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　　本公司及董事会整体成员包管消息披露实质的切实、无误、完善，没有虚 假纪录、误导性陈述或强大漏掉。一、审议措施

　　2025年 4月 7日，四川省自贡运输死板集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十八次集会、第五届监事会第十次集会，审议通过了《闭于公司 2024年度利润分派及资金公积金转增股本预案的议案》。

　　1、凭据容诚管帐师工作所（特别平时共同）出具的审计告诉，公司 2024年度团结管帐报表完毕归属于母公司统统者的净利润 157,319,887.64元，母公司完毕净利润 147,203,787.85元，遵守团结报表和母公司报表未分派利润孰低准绳，凭据《公国法》和《公司章程》的章程，扣除提取法定盈利公积 0元（法定公积金累计余额已抵达公司注册资金的 50%），加上期初未分派利润 855,468,255.47 元，加上管理其他权力器材投资累计其他归纳收益结转留存收益 123,586,600.00元，减去当年公司实践的 2023年度对股东的利润分派 39,573,537.25元，截至 2024年 12月 31日，实质可供股东分派的利润为 1,086,685,106.07元。

　　2、基于公司 2024年度规划处境，联结公司营业周围及改日发达所需及昌大投资者的合理诉乞降继续回报股东，正在包管平旧例划和继续发达的条件下，拟定2024年度利润分派及资金公积金转增股本预案为：以 2024年 12月 31日的总股本 166,870,916 股扣除公司回购专户持有的 2,453,607 股后的股份数目164,417,309股为基数，向整体股东每 10股派出现金盈利黎民币 2.50元（含税），同时，以资金公积金向整体股东每 10股转增 4股，不送红股，残余未分派利润结转下一年度。若以 2024年 12月 31日总股本扣除回购专户后的股份数164,417,309股为基数实行测算，估计合计派出现金盈利 41,104,327.25元（含税），以资金公积金向整体股东每 10股转增 4股，共计转增 65,766,923股，估计转增后公司总股本增进至 232,637,839股（详细以中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案为准），转增金额未高出告诉期末“资金公积——股本溢价”的余额。

　　3、2024年度累计现金分红总额：如天职派计划得回股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为 41,104,327.25元（含税）；2024年度公司采用蚁合竞价格式累计回购总金额为 111,009,455.47元（不含生意用度）。2024年度现金分红和回购总金额合计 152,113,782.72元，占公司 2024年度归属于上市公司股东净利润的 96.69%。

　　4、公司权力分配详细实践前因股份回购、可转债转股、回购股份刊出、股权胀动行权等因由以致公司总股本产生改变的，以权力分配实践时股权立案日享有利润分派权的股份总额为基数（回购专户股份不插手分派），公司将遵守现有分派比例稳定的准绳对分派总额实行调动。

　　公司 2024年度现金分红总额为 41,104,327.25元，2022-2024年度累计现金分红金额为 96,677,864.50元，占 2022-2024年度年均净利润的 83.86%，以是公司不触及《深圳证券生意所股票上市原则》第 9.8.1条第（九）款章程的大概被实践其他危机警示境况。

　　告诉期内，完毕归属于上市公司股东净利润 157,319,887.64元，估计 2024年度现金分红总额为 41,104,327.25元（含税），占今年度归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，详细因由注明如下：

　　1、公司厉重从事以带式输送机为主的节能环保型输送命板成套摆设的研发、打算、坐褥和发卖，是物料输送体例处分计划的供应商，厉重产物包罗通用带式输送机、管状带式输送机、程度转弯带式输送机、其他输送机及其干系配套摆设等。公司极力于成为环球当先的智能摆设供应商和“矿石流”数智化集成处分计划与供职供给商，目前正处于物业数字化、智能化转型升级的闭头时候，并踊跃推感人为智能大模子、云企图、大数据等与公司产物及供职的深度交融，以是公司存正在相应的研发参加需求。其它，跟着公司交易收入周围的继续晋升以及海表墟市的加快组织，公司需求留存肯定的资金以满意公司投资修筑、平时规划、营业展开的需求，保证公司可继续发达并晋升公司防备干系危机的才华。

　　2、公司累计未分派利润将结转至下一年度，厉重用于研发支付、物业转型升级以及平时、海表墟市开辟等方面，以进一步晋升公司中央角逐力和赢余才华。公司将联结战术筹办、营业发达处境等合理布置资金操纵策画，完毕公司可继续、高质料发达，为股东创造更大价格。

　　3、《闭于公司 2024年度利润分派及资金公积金转增股本预案的议案》尚需提交大公司 2024年年度股东大会审议，股东大会将采纳现场集会与汇集投票相联结的投票格式实行表决，为中幼股东插手现金分红决议供给方便。同时，公司将通过投资者热线、互动易平台等多种渠道担当百般投资者特别是中幼股东的倡议，并实时赐与反应，确切保证社会公家股东插手股东大会的权柄。

　　4、公司将胀动中央角逐力和赢余才华的不停晋升，为投资者创造更大价格；同时将络续继承巩固对昌大投资者的回报理念，络续庄厉按影干系法令原则和公司《改日三年（2023年-2025年）股份分红回报筹办》的章程，踊跃奉行公司利润分派战略，与昌大股东共享公司发完毕果，继续加强昌大投资者的得回感。

　　综上，本次利润分派计划兼顾考量了公司规划处境、改日发达筹办及股东回报等要素，与公司现金流处境、功绩程度等相完婚，适合《公国法》《上市公司监禁指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第 1号——主板上市公司表率运作》及《公司章程》等相闭章程，不存正在损害公司及整体股东特别是中幼股东好处的境况，拥有合法性、合规性、合理性。

　　公司 2023年度及 2024年度经审计的生意性金融资产、衍生金融资产（套期保值器材除表）、债权投资、其他债权投资、其他权力器材投资、其他非滚动金融资产、其他滚动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同博得本钱等与规划行径干系的资产除表）等财政报表项目核算及列报合计金额诀别为黎民币 2.29亿元、黎民币 1.78亿元，其诀别占总资产的比例为 6.46%、3.62%，均低于 50%。